Verificarea contului (KYC) la Bet3000: când se cere și cum decurge
Bet3000 cere verificarea identității (KYC) pentru a confirma vârsta, identitatea și sursa fondurilor la plăți. Procesul se face din cont, prin încărcarea documentelor și a unor fotografii clare.
Verificarea apare la prima retragere sau când crește volumul tranzacțiilor într-o perioadă scurtă. Bet3000 o declanșează și dacă datele din cont nu se potrivesc cu documentele, dacă se schimbă numele, adresa sau metoda de plată, ori dacă există semne de cont duplicat.
După trimiterea documentelor, Bet3000 verifică lizibilitatea, concordanța datelor și validitatea documentelor. Dacă lipsește o pagină, o margine sau un element de securitate, platforma respinge fișierul și cere reîncărcare.
- Identity (ID/Passport): Bet3000 cere carte de identitate sau pașaport, încărcate color. Pentru cartea de identitate se trimit fața și verso; pentru pașaport se trimite pagina cu fotografie și date. Numele, data nașterii și numărul documentului trebuie să fie identice cu cele din profil.
- Address proof: Bet3000 cere un document emis în ultimele 3 luni care arată numele și adresa completă. Exemple folosite în România: factură de utilități (energie, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau certificat de rezidență fiscală emis de autorități. Capturile din aplicații fără date complete sunt respinse.
- Payment method: La retrageri, Bet3000 cere dovada metodei folosite la depunere. Pentru visa sau mastercard se trimite o fotografie a cardului: se acoperă cifrele din mijloc, se lasă vizibile primele 6 și ultimele 4, plus numele titularului și data expirării. Pentru portofele electronice se trimite